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跨境电商:企业财税合规的好处有哪些?
2024/12/05 17:01:35 发布

随着跨境电商新业态的爆发式增长,随之而来的跨境财税合规问题也日益凸显。近年来,关于跨境电商财税不合规被处罚的案例屡见不鲜:据报导,深圳一家公司因通过在香港设立空壳公司和开设银行账户、收取境外机构支付的业务款项来隐瞒收入,被追缴税款及罚款共计643万元;此外,该公司还利用个人账户向员工发放奖金及劳务报酬,未代扣代缴个人所得税,被追缴税款及罚款173万元。总计被追缴的税款及罚款超过816万元。

财税合规化已成为必然趋势,企业主们越早把握这一趋势并做好相应部署,就越能规避风险,确保企业长期安全经营。然而,目前许多跨境电商企业存在财税不合规现象,例如使用个人账户进行收付款、国外资金非法回流国内、物流报关合规、未合理缴纳员工个税和社保、未取得增值税进项发票等。

以个人账户收付款为例:如今,银行和税务部门已实现信息共享,银行会报送大额现金业务信息,这些信息会被推送到相关部门共享。通过对大额现金业务信息按行业、用途、金额进行分析,私人账户的资金异常变动很容易被发现。如果个人账户收付款被定性为利用个人银行账户隐藏公司收入,那么一旦被发现,不仅需要补缴税款,还要缴纳滞纳金和罚款,严重时甚至可能构成犯罪、承担刑事责任!

财税合规

财税合规并不等同于亏损

许多跨境电商企业错误地认为合规会导致亏损,这实际上是一个误解。从长远来看,合规是企业可持续发展的关键。在日益规范和合规的营商环境中,不合规的跨境电商企业随时可能面临账号冻结的风险。

跨境电商财税合规的好处

1.财税合规,显著降低税务风险

许多企业主的个人账户中都有数千万资金,一旦企业合规,这些收入将变得透明合法。否则,一旦被税务稽查,可能面临追缴过去五年应缴税款的处罚,个人账户资金也可能被作为应缴税款、罚款、滞纳金而被追缴一空。

2.财税合规,便于企业融资贷款

以亚马逊平台上的小家电公司为例,凭借出色的创意和设计,该公司在短短几年内从贴牌代工发展成为集研发、生产、销售、品牌运营于一体的行业新星,2020年销售额达到数亿元。然而,在发展过程中,由于忽视了财税规划,导致财务、税务、资金流混乱,虽然表面上盈利能力不错,但真实的财务指标长期无法准确计算,还面临诸多税务风险。这导致尽管多家投资机构对其感兴趣,但由于财务合规问题,融资始终无法实现。

3.规范财务管理,避免损失

要实现财税合规,必须规范会计工作程序,使财务流程透明化,从而实现更合理的财务管理,帮助企业稳定发展。过去一些曾经声名显赫的明星企业,如爱多、科隆、天津顺驰、健力宝等,都在公众的震惊中一夜之间崩塌,而倒闭的原因惊人地相似:缺乏有效的财务管理,导致资金链断裂。

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